山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事

 关于第九届董事会第十九次会议有关事项的事前认可意见

(相关资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础

上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第九届董事会第十九

次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

  关于签署《金融服务协议》暨关联交易事项的事前认可意见

  我们查阅了江西铜业集团财务有限公司金融机构资质、营业资质以及审计报告

等相关资料，该公司具备相应业务资质。公司与江西铜业集团财务有限公司签署《金

融服务协议》将为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信以及经中国银行保

险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。本次关联交易的实施，有利于满

足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险、拓宽

金融合作机构范围，为公司的持续良性发展提供稳定的资金支持。不会损害公司及

股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

  因此，我们同意将《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》提交董事会

审议。

                独立董事：黄健柏、焦         健、王咏梅

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